İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle, 101 şüpheli şahsa ait 24 şirkete kayyum atandı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Yasa dışı bahis ve kara para şüphesi
Kararda, şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden yüksek miktarda para transferine aracılık ettiği ve bu yolla suç gelirlerinin aklandığı yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda bu şirketlerin suç örgütleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdiği ve finansal destek sağladıkları ileri sürüldü. Hâkimlik, bu gerekçelerle Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 282. maddeleri uyarınca şirketlere kayyum atanmasına hükmetti.
TMSF gözetiminde tam yetki
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin yönetim organlarının tüm kararları TMSF onayına tabi olacak. Bu durum, sadece yönetimin değil, şirket ortaklık payları, menkul kıymetleri ve tüm finansal işlemlerinin de TMSF denetimi altına girdiği anlamına geliyor.
İmamoğlu inşaat, nuhoğlu ve asoy listede
Kayyum atanan 24 şirket arasında kamuoyunda tanınan bazı firmalar da bulunuyor. Bunlar arasında:
-
İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ
-
Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Asoy İnşaat AŞ
-
Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Trend İnşaat, İstcon Yatırım, Reklam İstanbul, UrbanMedia, Mufa İnşaat, Carsal Reklamcılık, Kentvizyon Medya gibi isimler de dikkat çekiyor.
El koyma ve kayyum atama kararlarının İstanbul 6., 9., 10. ve 12. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından farklı tarihlerde alındığı, dosyaların birbirinden bağımsız ancak birbirini destekleyen nitelikte olduğu öğrenildi.
"Şirket yapıları suç gelirini meşrulaştırmak için kullanıldı"
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, bazı şirketler yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri ticari faaliyet görünümü altında sisteme sokarak akladı. Bu faaliyetlerin, örgütlü suç yapılarıyla koordineli şekilde yürütüldüğü ve ciddi miktarda kara para hareketinin söz konusu olduğu belirtildi.